证券代码：600648      证券简称：外高桥       公告编号：2023-044

               上海外高桥集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年6月26日

         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、        召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分

  召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大

  会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

    作》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                            投票股东类型

序号                议案名称

                                       A 股股东     B 股股东

非累积投票议案

    案

    务预算的议案

    划的议案

           方签订《金融服务协议》暨关联交易的

           议案

           计会计师事务所的议案

           立董事、非职工监事薪酬及批准 2023

           年度非独立董事、非职工监事薪酬额度

           的议案

    第 1、3-7、9-12 项议案已经第十届董事会第二十次会议审议通过，于 2023

年 4 月 13 日披露董事会决议公告。

    第 2、4 项议案已经第十届监事会第十一次会议审议通过，于 2023 年 4 月

    第 8 项议案的内容分别经第十届董事会第二十次会议、第二十三次会议审议

通过，分别于 2023 年 4 月 13 日、5 月 27 日披露董事会决议公告。

    第 13 项议案的内容分别经第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第

十四次会议审议通过，于 2023 年 5 月 27 日披露董事会决议公告、监事会决议公

告。

    披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站

   应回避表决的关联股东名称：上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海外

高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司。

三、     股东大会投票注意事项

     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

      的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、    会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日       最后交易日

       Ａ股       600648   外高桥      2023/6/13      －

       Ｂ股       900912   外高 B 股   2023/6/16   2023/6/13

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员。

五、     会议登记方法

(一)登记时间：2023 年 6 月 20 日 9:30-16:00。

（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号

（三）登记方式：

托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证

办理登记。

人股东账户卡办理登记。

码进行登记。

六、     其他事项

特此公告。

                   上海外高桥集团股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

上海外高桥集团股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

       议案

       议案

       的议案

       案

       度财务预算的议案

       案

       款计划的议案

      及 2023 年度对外担保预计的议案

      关联方签订《金融服务协议》暨关

      联交易的议案

      控审计会计师事务所的议案

      案

      非独立董事、非职工监事薪酬及批

      准 2023 年度非独立董事、非职工

      监事薪酬额度的议案

      议案

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

                     委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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